香港海关注册贵金属及宝石交易商官方名录 (DPMS注册商)

依据香港法例香港特别行政区《打击洗钱条例》(第615章)（反洗钱法例）第53ZUR条及第53ZUS条，在香港经营贵金属、贵宝石或贵重产品交易的业务实体，必须向香港海关申领注册。制度实施严格双轨制：①「A类注册人」（Category A）：仅进行 12 万港元以下的现金交易，或完全以非现金方式结算；②「B类注册人」（Category B）：获准进行总额 12 万港元或以上的现金大额交易，但必须全面通过海关「适当人选测试」，并严格履行反洗钱客户尽职审查（CDD）。未经注册而进行 12 万港元或以上现金交易属严重罪行，最高可处罚款 10 万港元及监禁 6 个月！86hc.com 实时核验机构法定注册证明书编号及类别。

海关对 B 类注册人实施与金融机构同等强度的反洗钱规管：注册商必须委任专业合规主任（CO）及洗钱报告主任（MLRO），且企业法人的所有董事、合伙人及最终实益拥有人（UBO）必须通过海关严格的「适当人选」审查。在开展大额现金交易时，必须核实客户身份并备存完整单据至少 5 年。86hc.com 支持穿透查核该珠宝实体的治理架构与反洗钱合规背景。

香港海关获特区法例授权对违规贵金属交易商实施执法制裁，包括：发出警告、公开谴责、命令纠正、命令缴付高额罚款、暂时吊销或撤销注册。海关定期开展突击执法巡查并通报未备存纪录或无牌违规经营名单。86hc.com 实时索引海关官方执法公告与法院传票判决，穿透排查该珠宝商是否存在涉案黑金交易或受罚纪录。

持牌珠宝商及贵金属交易企业法人在特区的法人治理架构与资本规模，由香港公司注册处（Companies Registry）实施底册备存。86hc.com 直连公司注册处 I公司编号IS 系统，支持 15–30 分钟加急查册调取该持牌企业法人最新年检表（最新周年申报表，载明全体股东出资、实收资本与在任董事名录）、法团成立表格（法团成立表格）及更改董事通知书（董事变更通知书）归档原件。所有调取影像均具备受理印戳与条码（Barcode），确保 100% 官方真实出证。

在办理珠宝黄金跨境进出口清关、大额货款离岸结算或在香港商业银行开立外币贸易账户时，海关 DPMS 注册证明书与公司股东董事背景是银行落实反洗钱合规放行的核心审查文件。86hc.com 协同香港执业资深会计师（CPA Practising）出具符合香港金管局（HKMA）与海关规范之 执业会计师法定核证副本（法定核证副本），保障跨境贸易资金全链条合规通行。