香港企业尽职调查与风险排查中心
权威穿透法团真实性 · 实际控制人股权穿透 · 各级法院涉诉清盘 · 全维商业资信
恒诚（86hc.com）一站式深度穿透集成香港公司注册处、税务局商业登记署、司法机构各级法院令状、破产管理署清盘名册及32类特许监管牌照。为跨境商贸采买、股权并购、离岸投融资合作与涉外诉讼维权提供具备法律效力的高维尽职调查服务，支持香港执业会计师法定核证副本。
董事股东查询与股权穿透
深入调阅香港公司注册处最新周年申报表、法团成立表及董事变更通知书，穿透离岸多层代持架构，锁定最终实际控制人并支持自然人全港跨企业任职反查。
- 调取官方注册处加盖印章法定文件原件
- 离岸多层股权架构穿透至最终自然人实控主体
- 法定董监高全港跨企业任职与关联版图反查
- 可选香港执业会计师法定核证副本
法院司法诉讼与清盘排查
全面排查香港司法机构终审法院、高等法院原讼庭及上诉庭、区域法院及破产管理署，核验企业是否涉及大额商业合同违约、债务清偿纠纷、强制清盘呈请或资产冻结裁判。
- 覆盖香港司法机构各级法院民商事传讯令状
- 破产管理署强制清盘呈请案号与清算记录
- 支持企业法人查册与董监高自然人涉诉双重排查
- 出具权威法务排查结果清单与备案凭据
商业资信与尽职调查报告
融合公司注册处基本盘、税务局商业登记、法院诉讼令状、财产按揭押记及 32 大官方牌照名册，由专属法务风控顾问编制中英双语权威商业尽调研报。
- 注册处法团主体与税务局商业登记展业状态核验
- 银行与金融机构财产抵押与资产押记登记核验
- 证监会、金管局、信托或公司服务等监管牌照核实
- 支持香港执业会计师法定合规核证副本出具
什么是香港企业商业尽职调查？
依据香港法例第 622 章《公司条例》及第 615 章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》，商业尽职调查是跨境商贸采买、合资并购及境外投融资合作中不可或缺的风险审计程序。通过调取注册处官方备存法定卷宗与多源司法数据，独立核验目标香港公司的真实合法存续状态、穿透股权代持架构、排查法院被执行与强制清盘危机，为企业决策提供高维法律证据支持。
法团主体资格与存续状态
核查公司注册处官方登记状态（仍注册/已解散/清盘除名审理中）、法定注册地址及历年周年申报表按期合规履约记录。
董监高与实际控制人穿透
穿透离岸多层持股架构，厘清名义代持人与影子董事，锁定持股25%以上的重要控制人及跨法团兼职关联网络。
各级法院涉诉与债务清盘
检索终审、高等法院原讼庭、区域法院等各级民商事令状，排查破产管理署强制清盘呈请案号与银行账户冻结裁决。
商业登记展业与财产押记
调阅税务局商业登记署业务性质、分行登记，并审计注册处财产押记名册排查动产及股权质押抵押状况。
特许法定监管牌照资格
交叉核验香港证监会、金管局、海关金钱服务及信托或公司服务等持牌资格，杜绝无牌展业欺诈。
何时必须进行香港公司商业尽职调查？
在以下关键涉外商业决策节点，开展专业尽职调查是防范交易欺诈、保全资产与合规履约的第一道防线。
1. 跨境贸易结算与海外供应商准入
支付大额预付款或提单交付前，穿透核查香港供应商是否具备真实展业地址，排查注册处年审中断、税局无证经营或负责人失联等皮包空壳风险。
2. 股权收并购、境外合资与出海投融资
入股香港法团或设立离岸合资实体前，全面穿透法定股权份额、章程特殊优先权利条款、隐秘股东代持协议，并排查目标公司名下资产质押与潜在负债黑洞。
3. 商业大额借贷、信用授信与资产质押
出具借款或授信前，调取注册处押记登记名册，核实抵押资产是否已被第一顺位银行登记浮动押记，评估借款人偿债资信与法院被执行风险。
4. 跨境涉外诉讼追偿、仲裁与财产保全
在民商事索赔与仲裁执行阶段，调阅被告香港公司及法定董事的关联法团版图、全港物业及股权押记线索，为申请法院资产冻结令提供关键证据链。
三大核心尽调服务适用维度对比
清晰对比不同尽职调查方案的数据采集源、穿透深度、交付周期及法定核证支持，按需选取最优方案。
| 服务方案 | 核心排查维度 | 官方数据源 | 交付形式 | 出具时效 | 专页入口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事股东查询与股权穿透 HK$ 338 起 | 名义代持排查、出资份额、实际控制人穿透与董事全港跨企业任职 | 香港公司注册处官方登记册 | 注册处盖印法定原件 / 执业会计师核证 | 15–30 分钟 | 进入专页 → |
| 法院司法诉讼与清盘排查 HK$ 198 起 | 各级法院民商事令状、债务纠纷、破产清盘与资产冻结令 | 司法机构各级法院 + 破产管理署 | 涉诉案号清单与法务排查结果单 | 15–30 分钟 | 进入专页 → |
| 商业资信与尽调研报 HK$ 499 起 | 全景法团画像：注册处基本盘、税务局展业、诉讼裁判、财产押记与监管牌照 | 注册处 + 税务局 + 法院 + 破产署 + 32类牌照名册 | 中英双语深度商业尽职调查报告 | 1–2 个工作日 | 进入专页 → |
香港企业商业尽职调查常见问题
解读香港法定查册的合法合规性、受检企业知情权、交付周期及会计师核证效力。
进行香港公司尽职调查，是否需要目标公司同意或授权？
不需要。依据香港《公司条例》（第622章）立法公开原则，公司注册处备存之法团登记册、税务局商业登记及司法机构各级法院令状均为法定公开记录。任何商业主体基于反诈骗、贸易核验或合规风控目的均可依法依规调阅，受检企业无从得知，亦无需获得其授权或许可。
仅有公司名称或注册号，能穿透查出幕后的实际控制人吗？
可以。通过调阅公司注册处周年申报表、法团成立表及董事变更通知书，逐层穿透股东出资比例、表决权分配与法定董事名册，结合香港重要控制人备存规范，专业风控团队能够逐层穿透离岸控股链条，锁定持股25%以上的最终自然人实际控制人。
目标香港公司存在破产清盘呈请意味着什么？
这意味着债权人或清算人已向香港高等法院原讼法庭正式提交强制清盘呈请，目标公司已处于严重债务违约或无力偿债状态。依据香港法律，清盘呈请提出后该法团所有的资产处置在法律上均属无效，必须立即停止预付款项与信用授信。
什么是香港执业会计师法定核证副本？什么场合需要？
法定核证副本是由香港执业会计师依据注册处官方档案比对出具并亲笔盖印签署的法定核证书件。在中国大陆各级人民法院立案维权、跨国商业银行公户预审、股权并购交割及涉外仲裁中，普通打印件往往不被采信，必须出具具备独立法律溯源效力的会计师法定核证副本。