一、 海关注册贵金属及宝石交易商官方登记背景与现状 (注册证明书编号: A-B-23-11-02663)
| 中文法定名称 | —（未登记中文名称） | 英文法定名称 | DiamondGroup GmbH |
|---|---|---|---|
| 注册非香港公司编号 (CRN) | F0025045 | 商业登记号码 (BRN) | 70139344 |
| 在香港注册日期 | 2018-11-30 | 公司类别 | 注册非香港公司 |
| 公司现状 | 仍注册 | 法定申报周期 | 2026-11-30 |
| 在港主要营业地点 / 获授权代表 | 香港红磡鹤园东街1号富恒工业大厦6楼606B室富恒工业大厦 · 查看同商厦法团 → | ||
|---|---|---|---|
| 重要控制人 (SCR) | 依法备存。如需穿透实益拥有人（UBO）及持股架构，请申请商业尽调报告。 | ||
二、 海关注册贵金属交易商官方存档文件查册（最新周年申报表 / 公司章程 / 董事名册 / 会计师核证副本）
| 文件名称 | 调阅 |
|---|---|
NN3注册非香港公司周年申报表 (2025) (英) | |
NN7更改公司秘书及董事申报表 (非香港公司) (英) | |
NN3注册非香港公司周年申报表 (2024) (英) | |
BRN_REF商业登记号码作为唯一业务识别码参考文件 | |
NN3注册非香港公司周年申报表 (2023) (英) | |
NN3注册非香港公司周年申报表 (2022) (英) | |
NN9更改在香港的主要营业地点通知书 (非香港公司) (英) | |
NN9更改在香港的主要营业地点通知书 (非香港公司) (英) | |
NN3注册非香港公司周年申报表 (2021) (英) | |
DOC(英)经修订文件 |
三、 海关注册贵金属交易商商业尽职调查与合规主任穿透（注册类别资质、反洗钱内控与司法清盘呈请）
四、 海关注册贵金属及宝石交易商合规查册与资质常见问题解答
【DiamondGroup GmbH】是合法注册的非香港公司吗？目前在香港的法定运营现状如何？
【DiamondGroup GmbH】系依据香港特别行政区法例第622章《公司条例》第16部于 2018-11-30 依法登记之注册非香港公司（已在港登记 7 年）。依据香港公司注册处（CR）官方登记档案最新记录，该公司当前法定地位为【仍注册 (Live / Active)】，在港业务处于正常合法存续状态（数据最后核验于：2026年9月）。
【DiamondGroup GmbH】的商业登记证号码 (BRN) 与公司注册编号 (CRN) 是多少？
该法团由香港政府各主管机构核发之法定主键如下：1. 商业登记证号 (BRN / 唯一业务识别码 UBI)：【70139344】（香港政府自2023年12月27日起实施唯一业务识别码制度，该8位数字即为香港跨部门通用之官方唯一法团标识码及税务登记号）；2. 公司注册编号 (CRN)：【F0025045】（公司注册处历史核发之法定存档文件编号）。在国际贸易、离岸银行开户合规 KYC 及跨境合同签署中，凭上述双主键可唯一锁定该法团主体。
谁是【DiamondGroup GmbH】的法定董事？如何调取其股东出资名册与重要控制人 (SCR/UBO)？
依据香港法例，在港注册成立之股份有限公司不设“法定代表人”职位，由董事会（Directors）依法行使最高管理决策职权。依据香港《公司条例》查册新安排（隐私保护制度），公众目前可查阅该法团董事之通讯地址及部分遮蔽身份证号码。如需调阅该法团完整的现任及历任董事履历、股东股权出资架构（NAR1原件）、重要控制人备存登记册（SCR）及实益拥有人（UBO）多层穿透档案，须依法通过特区官方查册系统或合规尽职调查程序办理。
可以调阅【DiamondGroup GmbH】的最新非香港公司周年申报表 (NN3) 或注册申请书 (NN1) 吗？
可以。香港公司注册处官方登记库载明该注册非香港公司之法定备存记录。依据香港《公司条例》（第622章）第16部规定，注册非香港公司须于每年向公司注册处处长交付周年申报表（NN3）存档。官方登记存档包括：最新年度非香港公司周年申报表（Form NN3 - 载明最新在港主要营业地址、获授权代表与存续状况）、注册申请书（Form NN1）及秘书/董事/获授权代表变更申报表（Form NN7 / NN8C），支持申请受香港会计及财务汇报局 (AFRC) 监管之执业会计师 (CPA) 法定核证副本（CTC）。
【DiamondGroup GmbH】是否持有法定监管牌照？是否存在法院诉讼记录或破产清盘呈请？
经香港法定监管机构持牌数据库与司法机构交叉排查：1. 法定监管资质：该法团获香港法定监管机构核准，现行持有【香港海关贵金属及宝石交易商 (DPMS)（牌照号：A-B-23-11-02663）】（状态：在册持牌）； 2. 司法排查（诉讼裁判与清盘呈请）：经比对香港司法机构公开传讯令状数据库，暂未检索到该法团的公开涉诉或清盘呈请（HCCW）记录。
【DiamondGroup GmbH】的香港官方注册办事处（法定总部地址）位于哪里？
依据香港公司注册处官方登记底册，【DiamondGroup GmbH】的在香港主要营业地点地址备存为：“香港红磡鹤园东街1号富恒工业大厦6楼606B室”。依据香港《公司条例》（第622章）第16部规定，所有在港注册之非香港公司均须在香港境内设立主要营业地点，作为接收特区政府公文、法定通知书及法律程序文件之法定处所。
如何查证【DiamondGroup GmbH】的官方网站与商业主体防伪真伪？
在香港法例体系下，特区政府不设立企业官方网站域名备案制度。任何法团之法律主体资格均以公司注册处登记册及税务局商业登记底册为准。核实【DiamondGroup GmbH】之商业真实性，应凭其法定 8 位商业登记证号（BRN：70139344）及最新官方存盘文件核验签署权人与存续现况，避免依赖外部自建宣传网站造成风控疏漏。