一、 公司基本资料与历史放债人牌照状态核查（牌照已注销/已解散）
| 中文法定名称 | 联立有限公司 | 英文法定名称 | UNITED TEXTILES LIMITED |
|---|---|---|---|
| 公司注册编号 (CRN) | 0017248 | 商业登记号码 (BRN) | 02922511 |
| 成立日期 | 1969-04-15（存续 57年6个月） | 公司类别 | 私人股份有限公司 |
| 公司现状 | 仍注册 | 法定申报周期 | 2027-04-15（2026年度已申报） |
| 注册办事处地址 | 香港九龙城区亚皆老街128号4楼 | ||
|---|---|---|---|
| 重要控制人 (SCR) | 依法备存。如需穿透实益拥有人（UBO）及持股架构，请申请商业尽调报告。 | ||
二、 香港持牌放债人官方存档文件查册（最新 NAR1 周年申报表 / 公司章程 / ND2A 董事名册 / 会计师 CTC 核证副本）
| 文件名称 | 调阅 |
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NAR1周年申报表 (2026) (英) | |
NAR1周年申报表 (2025) (英) | |
NAR1周年申报表 (2024) (英) | |
BRN_REF商业登记号码作为唯一业务识别码参考文件 | |
NAR1周年申报表 (2023) (英) | |
NAR1周年申报表 (2022) (英) | |
NAR1周年申报表 (2021) (英) | |
NAR1周年申报表 (2020) (英) | |
NAR1周年申报表 (2019) (英) | |
NAR1周年申报表 (2018) (英) |
三、 历史持牌放债人尽职调查与牌照注销风险排查（牌照失效、非法借贷风险、法院诉讼与清盘呈请）
四、 放债人牌照注销与历史合规常见问题解答
如何核验【联立有限公司】的合法法团地位与香港公司注册处最新现状？
经香港公司注册处法定档案核验，【联立有限公司】为依据香港《公司条例》（第622章）于 1969-04-15 正式设立之【私人股份有限公司】（已运营 57 年）。官方登记册确认其现行法定状态为【仍注册 (Live / Active)】，具备合法对外开展商业签约与运营之主体资格（数据核验基准：2026年9月）。
【联立有限公司】在香港税务局与公司注册处的法定登记编号分别是什么？
经香港公司注册处与税务局商业登记署官方名册核对，【联立有限公司】之法定识别码为：商业登记证号码（BRN / UBI）【02922511】及公司注册编号（CR No.）【0017248】。商业合作伙伴在审查外贸提单、形式发票或执行合规尽职调查时，建议同时核验该8位 BRN 与公司编号以防范同名混淆。
如何查验【联立有限公司】的董事会成员、公司秘书及股权控制架构？
在跨境商业尽调与银行合规 KYC 审查中，穿透【联立有限公司】之治理层与实益控制权（持股逾25%之最终实益拥有人 UBO）需交叉核验三类法定档案：1. 最新《周年申报表（Form NAR1）》以锁定已发行股本与登记股东持股比例；2. 申报日后最新交付之《更改公司秘书及董事通知书（Form ND2A）》及《股份配发申报表（Form NSC1）》以捕捉期后异动；3. 依据第622章第653H条备存之重要控制人登记册（SCR）穿透多层离岸控股链。
【联立有限公司】在公司注册处备存有哪些官方登记档案可供查阅？
在香港公司注册处官方电子查册索引库中，【联立有限公司】依法备存之法定存盘文件累计达【10】卷（最新归档记录更新至 2026-04-15：周年申报表 (2026) (英)）。可供调阅的权威官方存盘卷宗涵盖最新交付之周年申报表（依据《公司条例》第662条存档之 Form NAR1，详尽记载股东持股比例、股本结构及现任董事及公司秘书履历）、法团成立表格（NNC1）与章程细则，每一卷存盘文件均附带香港公司注册处官方验证条形码。
【联立有限公司】是否持有法定监管牌照？是否存在法院诉讼记录或强制清盘呈请？
经香港法定监管机构持牌数据库与司法机构交叉排查：1. 法定监管资质：依据香港法定监管名册历史档案，该法团历史曾获批【公司注册处持牌放债人 (CR Money Lender)】（官方档案最新状态：已注销 / 失效历史记录）； 2. 司法排查（诉讼裁判与清盘呈请）：经香港各级法院公开传讯令状数据库排查，检索到该法团关联【1】宗公开案件登记，排查确认未见强制清盘呈请（HCCW）；涉案法院层级（高等法院 HCA / 区域法院 DCCJ）、案号、原被告主体及裁判文书可通过正式尽职调查程序调阅核实。
【联立有限公司】在公司注册处登记的法定注册地址与司法文书送达处所为何？
【联立有限公司】在香港公司注册处备存之法定注册办事处地址为：“香港九龙城区亚皆老街128号4楼”。依循香港法例第622章第658条及第622B章第3条规定，该处所为该法团备存法定登记册供查阅、展示法定名称水牌以及接收香港特别行政区政府公文与司法程序文书的唯一法定登记地址。
在开展跨境贸易、商业授信或合作前，如何对【联立有限公司】执行标准合规尽职调查？
在与【联立有限公司】（公司编号：0017248，8 位商业登记号码 BRN：02922511）开展跨境贸易结算、大宗采购或商业授信前，依循香港普通法惯例之标准机构尽职调查（Due Diligence）涵盖四大核心维度：1. 主体存续与双号核验：比对公司注册处存续状态（第622章）与税务局商业登记证状态（第310章）；2. 股本与签署权穿透：调阅最新《周年申报表》（Form NAR1）及《更改公司秘书及董事通知书》（Form ND2A），核实已发行股本、股东持股比例与现任董事名单；3. 资产抵押与押记排查：依据《公司条例》第622章第8部（第334条）检索《押记登记册》（Form NM1），排查公司资产是否存在银行浮动押记或固定抵押；4. 司法涉诉排查：检索高等法院强制清盘呈请（HCCW）及民事诉讼记录。
五、 近似字号与同类法团速查
已连续存续 57 年，显著超越香港商业法团中位存续年限（约 6.5 年），具备长期法定申报记录。
穿透香港 500+ 座核心甲级商厦与高频注册地址名录，排查“一址多企”、共用公司秘书及同楼宇关联法团。