香港海關貴金屬及寶石交易商官方註冊人名冊 (DPMS)

依據香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（AMLO）第53ZUR條及第53ZUS條，在香港經營貴金屬、貴寶石或貴重產品交易的業務實體，必須向香港海關申領註冊。制度實施嚴格雙軌制：①「A類註冊人」（Category A）：僅進行 12 萬港元以下的現金交易，或完全以非現金方式結算；②「B類註冊人」（Category B）：獲準進行總額 12 萬港元或以上的現金大額交易，但必須全面通過海關「適當人選測試」，並嚴格履行反洗錢客戶盡職審查（CDD）。未經註冊而進行 12 萬港元或以上現金交易屬嚴重罪行，最高可處罰款 10 萬港元及監禁 6 個月！86hc.com 實時核驗機構法定註冊證明書編號及類別。

海關對 B 類註冊人實施與金融機構同等強度的反洗錢規管：註冊商必須委任專業合規主任（CO）及洗錢報告主任（MLRO），且法團的所有董事、合夥人及最終實益擁有人（UBO）必須通過海關嚴格的「適當人選」審查。在開展大額現金交易時，必須核實客戶身份並備存完整單據至少 5 年。86hc.com 支援穿透查核該珠寶實體的治理架構與反洗錢合規背景。

香港海關獲特區法例授權對違規貴金屬交易商實施執法制裁，包括：發出警告、公開譴責、命令糾正、命令繳付高額罰款、暫時吊銷或撤銷註冊。海關定期開展突擊執法巡查並通報未備存紀錄或無牌違規經營名單。86hc.com 實時索引海關官方執法公告與法院傳票判決，穿透排查該珠寶商是否存在涉案黑金交易或受罰紀錄。

持牌珠寶商及貴金屬交易法團在特區的法人治理架構與資本規模，由香港公司註冊處（Companies Registry）實施底冊備存。86hc.com 直連公司註冊處 ICRIS 系統，支援 15–30 分鐘加急查冊調閲該持牌法團最新周年申報表（Form NAR1，載明全體股東出資、實收資本與在任董事名錄）、法團成立表格（Form NNC1）及更改董事通知書（Form ND2A）存檔原件。所有調閲影像均具備受理印戳與條碼（Barcode），確保 100% 官方真實出證。

在辦理珠寶黃金跨境進出口清關、大額貨款離岸結算或在香港商業銀行開立外幣貿易賬户時，海關 DPMS 註冊證明書與公司股東董事背景是銀行落實反洗錢合規放行的核心審查文件。86hc.com 協同香港執業資深會計師（CPA Practising）出具符合香港金管局（HKMA）與海關規範之 Certified True Copy（CTC 核證副本），保障跨境貿易資金全鏈條合規通行。