香港企業全維商業信用報告
四維風險評估 · 重要控制人股權穿透與商業盡職審查
多維融合香港 公司註冊處、稅務局商業登記署、各級法院司法令狀、破產管理署清盤及32類監管牌照名冊。構建法團基本面、股權穿透架構、司法債務清盤與合規經營全景【四維風控模型】，出具綜合商業盡職調查報告，支援香港會計及財務匯報局 (AFRC) 監管之獨立執業會計師出具法定核證副本。
1. 香港私人公司財務報表披露規則：依照香港《公司條例》第 622 章規定，香港私人股份有限公司的完整財務審計報告屬於商業機密，無須向公司註冊處公開備存。國際通行的香港企業商業盡職調查，通過核驗法定已繳股本、財產押記登記（表格 NM1）、司法訴訟標的、破產管理署清盤呈請（HCCW）及行業監管牌照等關鍵替代性指標進行綜合交叉風險評估。
2. 財產押記與抵押登記 (Mortgages & Charges)：排查公司註冊處《押記登記冊》（表格 NM1/NM2），核驗該公司是否已將名下物業、股權、存款或應收款設定押記給銀行或第三方債權人，精準識別隱性負債與資產受限狀態。
3. 四維風控多源並網評估：86hc 融合公司註冊處、稅務局、7級法院、破產管理署及32類監管牌照名冊，出具符合國際銀行離岸開戶及跨境投資標準的商業盡職調查報告。
全方位評估合作夥伴商業信用，把控跨境交易底牌
跨境貿易與供應商法定資格准入
在大額跨國採購或賒銷前，核驗香港法團存續狀態、有效商業登記證、真實辦公地址、是否有過往買賣合約違約追償及海關進出口法定資格。
跨境股權投資與併購重組盡職調查
核查標的公司有無隱性負債、名下資產是否已設立銀行押記（表格 NM1）、破產管理署清盤呈請（HCCW）以及多層離岸控股架構穿透。
離岸銀行開戶與 AML/KYC 審查
出具符合香港滙豐、渣打、中銀香港等各大商業銀行離岸開戶合規要求的完整 UBO 穿透及盡職調查報告，並支援香港執業會計師（CPA）CTC 法定核證。
香港企業全維度商業盡職調查「四維風控模型」
多源數據並網交叉校驗，生成覆蓋法團全生命周期的商業盡職調查評分與風險評估。
維度一：法團登記與存續基本面
核查公司註冊處官方登記狀態，防範空殼或已被除名法團欺詐。
- CR 公司編號 / 狀態（仍註冊/已解散）
- 商業登記證 (BRN) 有效期與分行名冊
- 法定已發行股本總額與股份類別
- 註冊辦事處地址與歷史更名全紀實
維度二：股權穿透與重要控制人治理
穿透代名股東與離岸控股，鎖定持股 >25% 的最終實益擁有人（UBO）。
- 現任及歷任董事任期全景追溯 (表格 ND2A)
- 各股東持股比例與歷次轉股紀錄 (表格 NAR1)
- 股權架構穿透與實益擁有人 (UBO) 分析
- 個人董事/股東跨法團關聯任職反查
維度三：司法訴訟與償債清盤
全面排查法團及董事高管/最終實益擁有人 (UBO) 司法糾紛、清盤呈請與資產受限抵押狀況。
- 香港 7 級法院公開民事及商業訴訟令狀
- 破產管理署強制清盤呈請 (HCCW)
- 資產凍結禁制令 (Mareva Injunction) / 押記令排查
- 押記登記冊 (表格 NM1) 資產受限查冊
維度四：監管牌照與商業信譽
核查香港 32 類法定金融/行業牌照有效性與公開負面違規紀錄。
- 證監會(SFC)/金管局(HKMA)金融牌照
- 海關金錢服務經營者 (MSO) / 信託或公司服務提供者 (TCSP) 牌照
- 香港海關進出口備案標籤
- 公開監管處罰與商業負面輿情監控
透明階梯式商業盡職調查定價矩陣 · 滿足多層次風控決策
無隱藏費用 · 15分鐘快速交付 · 支援公司銀行轉賬與法定發票 (Invoice)
標準商業盡職調查報告
適合日常供應商准入、基礎合約簽約與貿易主體核查。
- CR 存續狀態與商業登記證 (BRN) 有效性
- 現任董事/股東官方名單
- 法定已發行股本與持股明細
- 高等法院公開訴訟初核
- 基礎商業盡職調查 PDF 報告
深度穿透全維盡職調查報告
適合大額跨國採購、授信審批、股權合作與合規盡職調查。
- 四維風控綜合評級與償債分析
- 現任及歷任董事股東架構穿透 (UBO)
- 7級法院司法訴訟 + 清盤(HCCW)排查
- 押記登記冊 (NM1) 財產抵押負債查冊
- 表格 ND2A/NAR1 法定存檔存檔文件全包
- 高精結構化 PDF 盡職調查報告 · 全程 TLS 1.3 安全傳輸
集團跨境全景商業盡職調查
適合海外上市、跨國併購、銀團貸款與複雜離岸架構。
- 目標企業+集團香港本地及海外關聯公司圖譜
- 重要控制人個人訴訟與個人破產 (HCB)
- 32類金融及行業監管牌照核驗
- 海關進出口備案標籤與輿情排查
- 高級合規分析師人工綜合風控簽註
香港執業會計師 (CPA) 法定核證副本 (CTC)
適合境外銀行開戶、法庭訴訟立案與官方監管審批。
- 香港註冊執業會計師 (CPA) 親筆簽署蓋章
- 附帶執業防偽印鑑與公會執業編號
- 具備香港本地及海外法庭與銀行法定證明效力
- 高清彩色 PDF 掃描件即時發送
- 紙質核證正本順豐/DHL 極速直郵
86hc 香港企業商業盡職調查報告與交付規範（8 大核心維度）
深度整合法團登記、實益穿透、訴訟排查、財產押記與合規牌照資格，出具結構化全景商業盡職調查報告。
| 核心核驗維度 | 法定依據與數據源深度 | 最終交付形式與成果物 |
|---|---|---|
| 1. 法定主體與真實存續狀態 | CR 註冊處與稅務局 BR 雙重法定核驗，交叉核查法團法律地位與有效商業登記證。 | 企業存續有效性證明包：官方 Good Standing 狀態核驗單、有效 BR 證照及分行登記清單。 |
| 2. 實際註冊地址與秘書合規 | 註冊辦事處物理性質與持牌秘書法定資格，核查實體辦公地址屬性與持牌秘書公司（TCSP）合規度。 | 實質經營場所評估報告：實體商務辦公 / 虛擬秘書集中地址屬性鑑別與合規分析。 |
| 3. 董事治理與實益擁有人 (UBO) | 依據 >25% 實益標準穿透多層股權架構，定位現任及歷任董事任期、股東持股比例及 >25% 實益擁有人。 | UBO 股權穿透關係圖譜：實益擁有人拓撲圖譜、董事高管履歷表及關聯法團任職清單。 |
| 4. 資本演變與股份轉讓歷史 | 梳理成立至今全量資本演變，備存歷次法定已發行股本增減、股份分配及轉股申報文件。 | 資本沿革全紀實台賬：各階段已發行股本變化時間線、轉股文書及歷年周年申報表檔案。 |
| 5. 司法訴訟與清盤排查 | 覆蓋香港 7 級法院與破產管理署，篩查商業訴訟爭議標的、破產令及強制清盤呈請（HCCW）。 | 司法訴訟與清盤風險報告：訴訟案件索引明細、清盤排查證明及重大涉案金額評估。 |
| 6. 財產押記與信貸履約評估 | 調閱財產押記登記冊（表格 NM1），全量排查銀行固定/浮動抵押、負債擔保及解押履約記錄。 | 資產抵押與負債全景表：有效押記明細、受限資產清單及法定解除抵押備存記錄。 |
| 7. 32 類行業法定監管牌照 | 跨部門官方監管名冊核驗，涵蓋證監會（SFC）、金管局（HKMA）、海關 MSO、信託 TCSP 及放債人牌照。 | 監管牌照有效性核驗單：受規管業務範圍、牌照有效期及負責人員（RO）核准資料。 |
| 8. 專家複核與綜合盡職調查報告 | 資深合規分析師複核把關，提供綜合風險評估建議，支援香港執業會計師（CPA）CTC 法定核證。 | 全維結構化盡職調查報告（PDF）：結構化綜合盡職調查報告 + 登記處存檔掃描原件包。 |
4 步極速完成香港企業商業信用報告與商業盡職調查
標準化作業流程 · 專業合規分析師複核 · 15–30 分鐘安全交付盡職調查報告
遞交排查主體
輸入目標香港公司中英文名稱、CR編號或商業登記號碼（BRN）。
多源官方登記檔案調閱
綜合核驗公司註冊處、稅務局、7級法院、破產管理署及32類牌照名冊。
四維風控綜合交叉分析
分析師綜合股權鏈、訴訟清盤狀態、抵押資產受限及合規牌照資格出具評級。
安全交付與發票
15–30分鐘內安全交付結構化 PDF 商業盡職調查報告，支援開具香港法定發票 (Invoice) 與企業結算。