一、 公司法定登记资料与商业登记证 (BR) 现状核验
| 中文法定名称 | 影子资本有限合伙基金 | 英文法定名称 | Shadow Capital LPF |
|---|---|---|---|
| 有限合伙基金注册编号 (LPF No.) | LF7266646 | 商业登记号码 (BRN) | 72666460 |
| 成立日期 | 2023-05-24 | 合伙类别 | 有限合伙 |
| 公司现状 | 仍注册 | 法定申报周期 | 2026-05-24 |
| 注册办事处地址 |
地址依法备存于最新周年申报表 (NAR1),支持一键调取官方清晰原件。 | ||
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| 基金合伙人名册备存 | 依法于注册办事处备存。如需调阅设立原件及管理人备案,请申请商业尽调报告。 | ||
二、 公司注册处官方存档文件查册(最新 NAR1 周年申报表 / 公司章程 / ND2A 董事名册 / CTC核证副本)
| 文件名称 | 调阅 | |||||
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该企业暂未索引法定存档文件
官方档案正与公司注册处公开登记册进行实时校验。如需加急调取特定年份申报表或历史章程,请对接专属合规顾问。 | ||||||
三、 商业尽职调查与司法诉讼排查(法院诉讼、清盘呈请、重要控制人 SCR 穿透与行政处分排查)
四、 香港公司商业查册与尽调合规常见疑问解答
【影子资本有限合伙基金】是合法注册的有限合伙基金 (LPF) 吗?目前法定运营现状如何?
是。【影子资本有限合伙基金】系依据香港法例第637章《有限合伙基金条例》于 2023-05-24 依法设立之有限合伙基金(已运营 3 年)。依据香港公司注册处官方档案最新记录,该基金当前法定地位为【仍注册 (Live / Active)】,处于正常合法存续状态(数据最后核验于:2023年5月)。
【影子资本有限合伙基金】的商业登记证号码 (BRN) 与有限合伙基金注册编号 (LPF No.) 是多少?
该有限合伙基金由香港各主管机构核发之法定主键如下:1. 商业登记证号码 (BRN / 唯一业务识别码 UBI):【72666460】;2. 有限合伙基金注册编号 (LPF No.):【LF7266646】(依据香港法例第637章《有限合伙基金条例》核发)。
谁是【影子资本有限合伙基金】的普通合伙人 (GP) 与投资管理人 (IM)?如何调取基金登记档案?
依据香港法例第637章《有限合伙基金条例》,有限合伙基金由普通合伙人(GP)全权负责管理,并委任获授权之投资管理人(IM)。该基金登记档案、获授权代表及基金架构备存于公司注册处官方登记档案内,具备法定公示效力。
如何调取【影子资本有限合伙基金】在香港公司注册处的法定存盘卷宗与历史档案?
依据香港《公司条例》(第622章),香港法团交付之法团成立表格(NNC1)、历年周年申报表(第662条 NAR1)及董事秘书变更通知书(ND2A)均由香港公司注册处依法备存。针对线上电子索引尚待同步或涉及早期历史微缩胶片之档案,可委托合规顾问向香港公司注册处申请专项人工查册调卷。
【影子资本有限合伙基金】在香港司法机构及法定监管名册中是否有涉诉或清盘风险?
经香港法定监管机构持牌数据库与司法机构交叉排查:1. 法定牌照状态:检索香港各法定监管机构公开记录册确认,【影子资本有限合伙基金】名下无特殊金融监管或专营牌照登记,依香港《公司条例》(第622章)及《商业登记条例》(第310章)以一般商业机构模式运营; 2. 司法排查(诉讼裁判与清盘呈请):经穿透检索香港司法机构案件登记册与《公司(清盘及杂项条文)条例》(第32章)清盘呈请名册,暂未发现【影子资本有限合伙基金】存在未决强制清盘呈请或公开商业诉讼记录。
在开展跨境贸易、商业授信或合作前,如何对【影子资本有限合伙基金】执行标准合规尽职调查?
在与【影子资本有限合伙基金】(公司编号:LF7266646,8 位商业登记号码 BRN:72666460)开展跨境贸易结算、大宗采购或商业授信前,依循香港普通法惯例之标准机构尽职调查(Due Diligence)涵盖四大核心维度:1. 主体存续与双号核验:比对公司注册处存续状态(第622章)与税务局商业登记证状态(第310章);2. 股本与签署权穿透:调阅最新《周年申报表》(Form NAR1)及《更改公司秘书及董事通知书》(Form ND2A),核实已发行股本、股东持股比例与现任董事名单;3. 资产抵押与押记排查:依据《公司条例》第622章第8部(第334条)检索《押记登记册》(Form NM1),排查公司资产是否存在银行浮动押记或固定抵押;4. 司法涉诉排查:检索高等法院强制清盘呈请(HCCW)及民事诉讼记录。
五、 近似字号与同类法团速查
存续 3 年,已通过首轮法定周年申报表 (NAR1) 与商业登记证 (BRC) 续期考验。
穿透香港 500+ 座核心甲级商厦与高频注册地址名录,排查“一址多企”、共用公司秘书及同楼宇关联法团。