一、 公司基本资料与历史海关贵金属注册状态核查(注册已失效/已解散)
| 中文法定名称 | 利辉旺贸易有限公司 | 英文法定名称 | LAIHUIWANG TRADE LIMITED |
|---|---|---|---|
| 公司注册编号 (CRN) | 3273390 | 商业登记号码 (BRN) | 75258943 |
| 成立日期 | 2023-04-24 | 公司类别 | 私人股份有限公司 |
| 公司现状 | 已告解散 | 法定解散日期 | 官方档案备存 |
| 注册办事处地址 | 香港新界荃湾区横龙街43-47号9楼906室 | ||
|---|---|---|---|
| 重要控制人 (SCR) | 依法备存。如需穿透实益拥有人(UBO)及持股架构,请申请商业尽调报告。 | ||
二、 海关历史注册交易商存档文件查册(历史 NAR1 周年申报表 / 宪报解散公告 / ND2A 董事变更表)
| 文件名称 | 调阅 |
|---|---|
751(3)宪报正式撤销注册及解散公告 (第751(3)条) | |
751(1)宪报申请撤销注册公告 (第751(1)条) - 3个月公示期 | |
NDR1不活动公司通知书 (英) | |
NR1更改注册办事处地址通知书 (英) | |
SPEC特别决议 (公司休止活动/不活动状态) (英) | |
NAR1周年申报表 (2024) (英) | |
ND2A更改公司秘书及董事通知书 (委任/停任) (英) | |
BRN_REF商业登记号码作为唯一业务识别码参考文件 | |
NR1更改注册办事处地址通知书 (英) | |
NNC1法团成立表格 (股份有限公司) |
三、 历史贵金属交易商商业尽调与注册注销风险排查(注册失效、大额现金交易违规与清盘呈请)
四、 贵金属交易商注册注销与历史合规常见问题解答
【利辉旺贸易有限公司】在香港的法定登记状态是什么?是否正常存续?
【利辉旺贸易有限公司】(公司类别:私人股份有限公司)于 2023-04-24 依据香港《公司条例》(第622章)依法注册成立。根据香港政府宪报公告及公司注册处法定登记档案,该法团已刊登政府宪报正式公告解散,当前法定登记现状为【已告解散 (Dissolved)】,该法团之独立法律人格已告终止(数据最后核验于:2026年9月)。
如何核验【利辉旺贸易有限公司】的唯一业务识别码 (UBI / BRN) 与公司编号 (CR No.)?
该法团由香港各主管机构核发之法定双主键如下:1. 商业登记证号码 (BRN / 唯一业务识别码 UBI):【75258943】(香港自2023年12月27日起实施唯一业务识别码制度,该8位编号即为跨部门通用之法定唯一法团识别码及税务局商业登记号);2. 公司注册编号 (CR No.):【3273390】(依据《公司条例》第622章由公司注册处核发之历史立卷编号)。在国际贸易、银行开户 KYC 及跨境合同签署中,凭上述双主键可唯一锁定该法团主体。
【利辉旺贸易有限公司】解散前的历任董事与历史股东名册如何追溯查验?
尽管【利辉旺贸易有限公司】目前已告解散,其在存续期间向香港公司注册处交付之历年法定申报档案仍永久备存于官方登记册。依据《公司条例》(第622章),如需在债权追索、历史关联方排查或司法程序中核实该法团解散前之最后任职董事、公司秘书及股东持股架构,可依法调阅其历史存档之《周年申报表(Form NAR1)》、《法团成立表格(Form NNC1)》及历次《更改公司秘书及董事通知书(Form ND2A)》。
如何调取【利辉旺贸易有限公司】在香港公司注册处的法定存档卷宗与股东名册?
可以。经香港公司注册处法定登记档案核验,该法团自成立以来已累计归档备存【12】卷法定存档卷宗(最新归档记录更新至 2025-10-10:宪报正式撤销注册及解散公告 (第751(3)条))。依据香港《公司条例》(第622章)第662条规定,本地私人公司须于每年成立周年日起计42日内向公司注册处处长交付周年申报表(NAR1)存档。法定存档原件包括:最新年度周年申报表(Form NAR1 - 载明最新已发行股本、注册办事处地址、现任董事名册与成员持股明细)、法团成立表格(Form NNC1)及更改公司秘书及董事通知书(Form ND2A),所有文件均具备官方 ICRIS 条形码(Barcode)验证。
【利辉旺贸易有限公司】是否持有法定监管牌照?是否存在法院诉讼记录或强制清盘呈请?
经香港法定监管机构持牌数据库与司法机构交叉排查:1. 法定监管资质:该法团虽已在香港公司注册处正式公告解散,惟官方监管名册目前仍将【香港海关贵金属及宝石交易商 (DPMS)(牌照号:A-B-24-04-06906)】列为有效持牌状态,存在【监管名册脱节异常】风险,因法团主体资格已消亡,牌照不具备法定经营效力; 2. 司法排查(诉讼裁判与清盘呈请):经比对香港司法机构公开传讯令状数据库及破产管理署(ORO)清盘名册,当前公开索引中暂未检索到该法团的民事兴讼令状(HCA/DCCJ)或强制清盘呈请(HCCW)记录。
【利辉旺贸易有限公司】的香港法定注册办事处地址位于哪里?
依据解散前之法定登记档案,【利辉旺贸易有限公司】最后备存之法定注册办事处为:“香港新界荃湾区横龙街43-47号9楼906室”。此外,官方存档卷宗记载该法团累计有【2】次《更改注册办事处地址通知书》(Form NR1)归档记录。因该公司已依法告解散,其法人主体资格已消亡,在港法定注册处所维持义务已告终止。
如何核实已解散法团【利辉旺贸易有限公司】的历史缔约效力与法定存档档案?
不具备法律效力。鉴于【利辉旺贸易有限公司】(公司编号:3273390,8 位商业登记号码 BRN:75258943)已依法告解散,其在香港《公司条例》(第622章)下的独立法人主体资格与对外缔约权限已彻底终止。任何外部网站、发票或商业合同若仍以该已解散法团名义开展业务,均属无效或涉嫌冒用商号。如需追溯该法团解散前之历史董事名册、宪报解散公告或清盘存档,唯一权威途径为调阅香港公司注册处备存之历史法定存档卷宗。
五、 近似字号与同类法团速查
该法团已脱离现存公司名册;可通过下方同行业或同字号词族名录对比现存活跃主体。
穿透香港 500+ 座核心甲级商厦与高频注册地址名录,排查“一址多企”、共用公司秘书及同楼宇关联法团。
利辉企业有限公司
CITIFAME ENTERPRISES LIMITED
利辉国际旅行社有限公司
LEE FAI INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO., LIMITED
利辉集团有限公司
PROFIT GRACE HOLDINGS LIMITED
利辉顾问有限公司
EVERFAIR CONSULTANTS LIMITED
利辉国际投资有限公司
LEO FIELD INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED
利辉投资有限公司
LINKFIELD INVESTMENTS LIMITED