一、 海关持牌金钱服务经营者 (MSO) 官方登记背景与现状 (海关MSO牌照号: 12-06-00168)
| 中文法定名称 | 汇业财富有限公司 | 英文法定名称 | DELTA ASIA CAPITAL LIMITED |
|---|---|---|---|
企业名称沿革
(曾用名 3 个)
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1969-11-21
法团成立初始名称 嘉业有限公司WIDE DEVELOPMENT LIMITED
1971-02-08
曾用法定名称 1 汇业地产有限公司FOREX ESTATES LIMITED
1994-07-21
曾用法定名称 2 汇业地产有限公司DELTA ASIA ESTATES LIMITED
现用法定名称 汇业财富有限公司DELTA ASIA CAPITAL LIMITED | ||
| 公司注册编号 (CRN) | 0018828 | 商业登记号码 (BRN) | 02845026 |
| 成立日期 | 1969-11-21(存续 56年11个月) | 公司类别 | 私人股份有限公司 |
| 公司现状 | 仍注册 | 法定申报周期 | 2026-11-21(2025年度已申报) |
| 注册办事处地址 | 香港中环士丹利街50号信诚广场7楼C室信诚广场 · 查看同商厦法团 → | ||
|---|---|---|---|
| 重要控制人 (SCR) | 依法备存。如需穿透实益拥有人(UBO)及持股架构,请申请商业尽调报告。 | ||
二、 海关 MSO 持牌找换店官方存档文件查册(最新 NAR1 周年申报表 / 公司章程 / ND2A 董事名册 / 会计师 CTC 核证副本)
| 文件名称 | 调阅 |
|---|---|
NAR1周年申报表 (2025) (英) | |
NAR1周年申报表 (2024) (英) | |
BRN_REF商业登记号码作为唯一业务识别码参考文件 | |
NAR1周年申报表 (2023) (英) | |
ND2A更改公司秘书及董事通知书 (委任/停任) (英) | |
ND2A更改公司秘书及董事通知书 (委任/停任) (英) | |
NAR1周年申报表 (2022) (英) | |
ND2A更改公司秘书及董事通知书 (委任/停任) (英) | |
NAR1周年申报表 (2021) (英) | |
ND2A更改公司秘书及董事通知书 (委任/停任) (英) |
三、 海关持牌金钱服务经营者 (MSO) 商业尽职调查与合规主任 (CO) 穿透(货币兑换与跨境汇款资质、反洗钱合规与营业处所)
四、 海关持牌金钱服务经营者 (MSO) 合规查册与牌照资质常见问题解答
【汇业财富有限公司】在香港的法定登记状态是什么?是否正常存续?
正常存续。根据香港公司注册处官方登记册最新备存记录,【汇业财富有限公司】于 1969-11-21 获发公司注册证明书,法定公司类别为【私人股份有限公司】(已运营 56 年)。香港各主管部门官方名册校验显示,该法团现行法定地位为【仍注册 (Live / Active)】,处于合法有效存续状态(官方数据核验:2026年10月)。
如何核验【汇业财富有限公司】的唯一业务识别码 (UBI / BRN) 与公司编号 (CR No.)?
在香港「唯一业务识别码(UBI)」法定架构下,【汇业财富有限公司】具备两组官方核验编号:其一为税务局商业登记署依据《商业登记条例》(第310章)核发之8位商业登记证号码(BRN / UBI)【02845026】;其二为香港公司注册处核发之公司编号(CR No.)【0018828】。两组法定编号在官方查册系统中互为映射,共同构成该法团之防伪身份凭证。
如何穿透核查【汇业财富有限公司】的现任董事名册、股东持股比例与最终实益拥有人 (UBO)?
根据香港《公司条例》(第622章)第627条及第643条规定,【汇业财富有限公司】之股东出资结构与高管任免分别记载于法定成员登记册及董事登记册。凡发生董事或公司秘书委任、辞任及资料变更,法团须于15日内向公司注册处交付《更改公司秘书及董事通知书(Form ND2A)》;而每年截至申报日之最新已发行股本与股东持股明细,则完整披露于最新年度《周年申报表(Form NAR1)》原件内。
【汇业财富有限公司】是否曾更改过公司名称?其历史曾用名有哪些?
是。依据香港公司注册处官方登记档案,【汇业财富有限公司】自注册成立以来共计发生 3 次法定名称变更记录:“嘉业有限公司(WIDE DEVELOPMENT LIMITED)(生效于 1969-11-21)”、“汇业地产有限公司(FOREX ESTATES LIMITED)(生效于 1971-02-08)”、“汇业地产有限公司(DELTA ASIA ESTATES LIMITED)(生效于 1994-07-21)”。依据香港《公司条例》(第622章)第107条及第109条规定,香港法团更改名称须经股东特别决议通过并交付《更改公司名称通知书(Form NNC2)》,自公司注册处处长发出《公司更改名称证明书》当日起正式生效;依据第109(4)条,更名不影响该法团原有的任何权利、义务或存续法律程序。
如何调取【汇业财富有限公司】在香港公司注册处的法定存盘卷宗与股东名册?
依据香港公司注册处法定登记档案,【汇业财富有限公司】名下目前共计备存有【10】卷法定文件记录(最新归档记录更新至 2025-11-21:周年申报表 (2025) (英))。依据《公司条例》(第622章)第662条合规要求,该法团之股权现况与高管任免由历年周年申报表(Form NAR1)、组织章程细则(A&A)及历次董事委任通知书(Form ND2A)、股份配发申报表(Form NSC1)完整载明,查册人可在线调阅附带公司注册处条形码之官方存盘影像原件。
【汇业财富有限公司】是否持有法定监管牌照?是否存在法院诉讼记录或强制清盘呈请?
经香港法定监管机构持牌数据库与司法机构交叉排查:1. 法定监管资质:该法团获香港法定监管机构核准,现行持有【香港保险业监管局持牌保险中介人 (IA 保监局)、公司注册处持牌放债人 (CR Money Lender)(牌照号:0710/2025)、公司注册处持牌放债人 (CR Money Lender)(牌照号:793/2026)、香港海关金钱服务经营者 (MSO)(牌照号:12-06-00168)】(状态:现存持牌); 2. 司法排查(诉讼裁判与清盘呈请):依据香港高等法院及区域法院公开诉讼索引排查,【汇业财富有限公司】名下目前无公开之强制清盘呈请(第32章 HCCW 案号)或重大商业追讨令状记录;如涉及大额跨境授信或并购交易,建议申请最新司法查册报告。
如何核实【汇业财富有限公司】的香港法定送达处所及第622B章水牌合规状态?
香港公司注册处法定记录显示,【汇业财富有限公司】现行有效之法定注册办事处位于:“香港中环士丹利街50号信诚广场7楼C室”。根据《公司条例》(第622章)第658条及第827条,任何向该公司送达之法定通知或司法传讯令状,一经留交或邮寄至该注册办事处即构成有效法律送达;若该处所由持牌公司秘书(TCSP)提供地址托管服务,须依法符合第622B章第3条之电子或实体名称水牌展示规定。
香港法例第622B章对【汇业财富有限公司】的交易文书、网站披露及主体核真有何规定?
依据香港《公司(披露公司名称及是否有限公司)规例》(第622B章)第3及第4条法定身份披露规定:【汇业财富有限公司】必须在其所有业务信件、合同、发票及任何官方网站上,持续以可阅字样清晰载明其法定注册名称,并于《周年申报表》(Form NAR1)或《某些其他详情更改通知书》(Form NR2)中申报公司网站(如有)。商业合作伙伴核验其主体真伪时,切勿仅凭外部自建网页判断,而应凭借其法定编号(公司编号:0018828,8 位商业登记号码 BRN:02845026)调阅香港公司注册处附带 ICRIS 条形码之法定存盘原件。
已连续存续 56 年,显著超越香港商业法团中位存续年限(约 6.5 年),具备长期法定申报记录。
此大厦属高密度多企共址注册节点,尽调时建议穿透同址关联法团、TCSP 持牌秘书共性及第 622 章第 658 条水牌展示合规。
数字增量科技有限公司
DELTA AI (HK) LIMITED
汇业企业服务有限公司
DELTA ASIA CORPORATE SERVICES LIMITED
汇业(代理人)有限公司
DELTA ASIA (NOMINEES) LIMITED
三角洲(香港)实业发展有限公司
DELTA (HK) INDUSTRIAL DEVELOPMENTAL CO., LIMITED
柯金蛋有限公司
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裕文化贸易有限公司
WEALTH CULTURE TRADING LIMITED