一、公司法定登记资料与商业登记证 (BR) 现状核验
| 中文法定名称 | 中信外币找换有限公司 | 英文法定名称 | CHUNG SHUN FOREIGN EXCHANGE COMPANY LIMITED |
|---|---|---|---|
| 公司注册编号 (CRN) | 1167841 | 商业登记号码 (BRN) | 38416512 |
| 成立日期 | 2007-09-17 | 公司类别 | 私人股份有限公司 |
| 公司现状 | 已告解散 | 法定解散日期 | 官方档案备存 |
| 注册办事处地址 |
地址依法备存于最新周年申报表 (NAR1)，支持一键调取官方清晰原件。 | ||
|---|---|---|---|
| 重要控制人 (SCR) | 随解散终止（法团已解散，现行重要控制人登记册（第622章第12部第2A分部，2018年3月1日施行）备存义务不适用）。 | ||
二、公司注册处历史存档文件查册（历史 NAR1 周年申报表 / 宪报解散公告 / ND2A 董事变更表）
| 文件名称 | 调阅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
该已解散法团的历史存档文件需专项调阅
该已解散法团之线上 ICRIS 历史存档索引尚待同步，可委托本所持牌 TCSP（TC006431）顾问人工专项调卷。 | ||||||
三、商业尽职调查与历史清盘诉讼风险排查
四、公司解散清盘与历史登记记录查册指引
【中信外币找换有限公司】在香港的法定登记状态是什么？是否正常存续？
【中信外币找换有限公司】（公司类别：私人股份有限公司）于 2007-09-17 依据香港《公司条例》（第622章）依法注册成立。根据香港政府宪报公告及公司注册处法定登记档案，该法团已刊登政府宪报正式公告解散，当前法定登记现状为【已告解散 (Dissolved)】，该法团之独立法律人格已告终止（数据最后核验于：2025年10月）。
如何核验【中信外币找换有限公司】的唯一业务识别码 (UBI / BRN) 与公司编号 (CR No.)？
该法团由香港各主管机构核发之法定双主键如下：1. 商业登记证号码 (BRN / 唯一业务识别码 UBI)：38416512（香港自2023年12月27日起实施唯一业务识别码制度，该8位编号即为跨部门通用之法定唯一法团识别码及税务局商业登记号）；2. 公司注册编号 (CR No.)：1167841（依据《公司条例》第622章由公司注册处核发之历史立卷编号）。在国际贸易、银行开户 KYC 及跨境合同签署中，凭上述双主键可唯一锁定该法团主体。
【中信外币找换有限公司】解散前的历任董事与历史股东名册如何追溯查验？
尽管【中信外币找换有限公司】目前已告解散，其在存续期间向香港公司注册处交付之历年法定申报档案仍永久备存于官方登记册。依据《公司条例》（第622章），如需在债权追索、历史关联方排查或司法程序中核实该法团解散前之最后任职董事、公司秘书及股东持股架构，可依法调阅其历史存档之《周年申报表（Form NAR1）》、《法团成立表格（Form NNC1）》及历次《更改公司秘书及董事通知书（Form ND2A）》。
【中信外币找换有限公司】是否持有法定监管牌照？是否存在法院诉讼记录或强制清盘呈请？
经香港法定监管机构持牌数据库与司法机构交叉排查：1. 法定监管资质：该法团未申领特殊法定监管牌照，且法团已依法公告解散； 2. 司法排查（诉讼裁判与清盘呈请）：经香港各级法院公开传讯令状数据库排查，检索到该法团关联 1 宗公开案件登记，排查确认未见强制清盘呈请（HCCW）；涉案法院层级（高等法院 HCA / 区域法院 DCCJ）、案号、原被告主体及裁判文书可通过正式尽职调查程序调阅核实。
五、近似字号与同类法团速查
中信（香港）外币找换有限公司
Chung Shun (Hong Kong) Foreign Exchange Limited
中信找换有限公司
Chung Shun Exchange Company Limited
纵信创建有限公司
CHUNG SHUN CREATION LIMITED
中信钻探工程有限公司
CHUNG SHUN BORING ENGINEERING COMPANY LIMITED
重信外佣中心有限公司
Chung Shun Employment Center Company Limited
中信工程服务有限公司
CHUNG SHUN ENGINEERING SERVICES LIMITED