智聯管理有限公司

合規有效。【智聯管理有限公司】為香港海關（Customs and Excise Department）依法核准註冊之持牌貴金屬及寶石交易商（Dealer in Precious Metals and Stones, DPMS，註冊編號：A-B-23-08-00958），受香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（AMLO）第53ZUS條管轄。依據香港海關官方登記名冊最新核驗，該商戶當前註冊現狀為【註冊有效 / 活躍合規 (Active)】（數據最後核驗於：2020年10月），具備合法在港經營貴金屬、寶石及珠寶交易之法定合規資格。

依據香港法例第615章第53ZUR條規定，香港海關對貴金屬及寶石交易商實施嚴格的雙軌註冊制度：1. 【A類註冊人（Category A Registrant）】：獲准在業務過程中進行任何非現金交易，但僅限於進行總額低於 120,000 港元（或等值外幣）之現金交易；若進行 120,000 港元或以上的現金交易即屬違法；2. 【B類註冊人（Category B Registrant）】：通過香港海關嚴苛之「適當人選測試（Fit and Proper Test）」，獲准在港進行 120,000 港元或以上的現金交易，並須恪守嚴格之大額現金客戶盡職審查（CDD）及反洗錢交易記錄備存義務。86hc.com 穿透核驗該法團之註冊類別（A類 vs B類）及獲准業務條線。

依據香港海關《貴金屬及寶石交易商監管指引》，B類註冊機構的所有獨資經營者、合夥人、董事及最終實益擁有人（持股25%以上），必須全部通過香港海關法定「適當人選測試（Fit and Proper Test）」，並接受香港警務處刑事記錄審查。同時，機構必須指定合規主任（CO）或洗錢報告主任（MLRO），建立健全的客戶身分識別、政治敏感人物（PEP）篩查及向聯合財富情報組（JFIU）提交可疑交易報告（STR）之內控機制。86hc.com 支援穿透核驗【智聯管理有限公司】在香港公司註冊處之董事及公司秘書（ND2A）架構與重要控制人登記冊（SCR）。

依據香港法例第615章第53ZUU條，持牌貴金屬及寶石交易商在港開展業務之實體門市、展廳或商業辦公室，均須經香港海關核准並登記為「獲准營業處所（Permitted Premises）」，且必須於每個營業處所正門顯眼處清晰展示海關核發之註冊證明書正本。依據香港法例第622B章，處所外牆亦須展示清晰合規之公司名稱水牌。86hc.com 支援即時交叉比對該商戶向海關申報之處所地址、公司註冊處註冊辦事處（CR）及稅務局（BRN）商業登記營業地址，防止黑市私下兜售。

香港海關對貴金屬與珠寶行業非法大額現金洗錢實施全覆蓋刑事打擊。依據香港法例第615章第53ZUS條，任何非B類註冊商在港開展等值 120,000 港元或以上的現金交易，即屬嚴重刑事罪行，一經定罪最高可處罰款 100,000 港元及監禁 6 個月；對未經註冊而自稱註冊交易商從事業務者亦同屬違法。此外，海關關長有權對違規交易商實施公開譴責、撤銷或暫時吊銷註冊，並將涉案貨物扣押沒收。經 86hc.com 核對香港海關執法公報與法院裁判，【智聯管理有限公司】目前無公開生效之撤銷註冊或海關刑事檢控記錄。

閣下可透過 86hc.com 法定調檔通道即時調閱【智聯管理有限公司】在香港公司註冊處存檔的全套法定影像檔案。核心必調存檔文件包括：1. 最新年度《週年申報表（Form NAR1）》，完整披露該機構最新的註冊資本、全體股東持股比例、現任董事會名冊及公司秘書；2. 《更改公司秘書及董事通知書（Form ND2A）》，查驗董事及公司秘書更迭歷史；3. 稅務局商業登記證（BRC）現狀核證。所有調檔文件均具備官方 ICRIS 存檔條形碼（Barcode），確保檔案真實完整並具備有效存檔條形碼，並可加急出具香港會計及財務匯報局 (AFRC) 監管之執業會計師法定核證副本（CTC），供大宗貴金屬跨境採購結算、銀行大額跨境轉帳及反洗錢合規穿透備案使用。