一、公司法定登记资料与商业登记证 (BR) 现状核验
| 中文法定名称 | 南美联合投资发展(集团)有限公司 | 英文法定名称 | SOUTH AMERICA UNITED INVESTMENT DEVELOPMENT (HOLDINGS) LIMITED |
|---|---|---|---|
| 公司注册编号 (CRN) | 1661151 | 商业登记号码 (BRN) | 58962551 |
| 成立日期 | 2011-08-30 | 公司类别 | 私人股份有限公司 |
| 公司现状 | 仍注册 | 法定申报周期 | 2026-08-30(本年度申报待核验) |
| 注册办事处地址 | 香港新界大埔交加里华都楼C座9楼华都楼 · 湾仔 · 同厦法团 65 家 → | ||
|---|---|---|---|
| 重要控制人 (SCR) | 依法备存。如需穿透实益拥有人(UBO)及持股架构,请申请商业尽调报告。 | ||
二、公司注册处官方存档文件查册(最新 NAR1 周年申报表 / 公司章程 / ND2A 董事名册 / CTC核证副本)
| 文件名称 | 调阅 |
|---|---|
TERM 终止从登记册剔除通知书 (异议成立/维持注册) | |
ND2A 更改公司秘书及董事通知书 (委任/停任) | |
TERM 终止从登记册剔除通知书 (异议成立/维持注册) | |
NR1 更改注册办事处地址通知书 | |
ND4 公司秘书及董事辞职通知书 | |
744(3) 法定失联挂号催告信 (第744(3)条) | |
NAR1 周年申报表 (2013)含最新股东持股与在任董事 | |
NR1 更改注册办事处地址通知书 | |
D2A 更改公司秘书及董事通知书 (委任/停任) | |
D5 备任董事通知书(提名/离任) (英) |
三、商业尽职调查与司法诉讼排查(法院诉讼、清盘呈请、重要控制人 SCR 穿透与行政处分排查)
四、香港公司商业查册与尽调合规常见疑问解答
Q1
【南美联合投资发展(集团)有限公司】历史共计申报过几次香港注册办事处地址变更(Form NR1)?
现行登记地址为:“香港新界大埔交加里华都楼C座9楼”。 官方存档卷宗共记载 2 次法定地址变更申报记录(Form NR1)。
五、近似字号与同类法团速查
BRN: 78103290
南美泓亿资源投资控股有限公司
SOUTH AMERICA HONGYI RESOURCE INVESTMENT COMPANY LIMITED
BRN: 79526201
南美洲新能源发展(香港)有限公司
South america new energy resources development (hk) Limited
BRN: 77802344
South America Minerals Investment Company Limited
BRN: 81040502
鹏澜贸易有限公司
PENGL TRADING LIMITED
BRN: 72492885
家邦贸易有限公司
K&P Trading Limited
BRN: 69610963
南美控股有限公司
South America Holding Limited