一、 海关持牌金钱服务经营者官方登记背景与现状 (海关牌照号码: 12-06-00214)
| 中文法定名称 | —（未登记中文名称） | 英文法定名称 | CITY FOREIGN EXCHANGE LIMITED |
|---|---|---|---|
| 公司注册编号 (CRN) | 0572106 | 商业登记号码 (BRN) | 20312073 |
| 成立日期 | 1996-10-29 | 公司类别 | 私人股份有限公司 |
| 公司现状 | 仍注册 | 法定申报周期 | 2026-10-29 |
| 注册办事处地址 | 香港尖沙咀河内道3-4号世纪商业大厦13楼A室世纪商业大厦 · 查看同商厦法团 → | ||
|---|---|---|---|
| 重要控制人 (SCR) | 依法备存。如需穿透实益拥有人（UBO）及持股架构，请申请商业尽调报告。 | ||
二、 海关持牌找换店官方存档文件查册（最新周年申报表 / 公司章程 / 董事名册 / 会计师核证副本）
| 文件名称 | 调阅 |
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NAR1周年申报表 (2025) (英) | |
ND2A更改公司秘书及董事通知书 (委任/停任) (英) | |
ND2A更改公司秘书及董事通知书 (委任/停任) (英) | |
NAR1周年申报表 (2024) (英) | |
DOC(英)更正已登记文件内在排印或文书方面的错误 | |
ND2B更改公司秘书及董事详情通知书 (英) | |
BRN_REF商业登记号码作为唯一业务识别码参考文件 | |
NAR1周年申报表 (2023) (英) | |
NAR1周年申报表 (2022) (英) | |
NAR1周年申报表 (2021) (英) |
三、 海关持牌金钱服务经营者商业尽职调查与合规主任穿透（货币兑换与汇款资质、反洗钱合规与营业处所）
四、 海关持牌金钱服务经营者合规查册与牌照资质常见问题解答
如何核验【CITY FOREIGN EXCHANGE LIMITED】的合法法团地位与香港公司注册处最新现状？
在跨境商事核验与法团存续合规审查中，【CITY FOREIGN EXCHANGE LIMITED】经证实为依据香港《公司条例》于 1996-10-29 正式设立之法团实体（已运营 29 年）。特区官方登记公报确认其法定状态为【仍注册 (Live / Active)】，具备合法对外开展商业签约与经营之主体资格（数据核验基准：2026年10月）。
【CITY FOREIGN EXCHANGE LIMITED】的商业登记证号码 (BRN) 与公司注册编号 (CRN) 是多少？
该法团由香港政府各主管机构核发之法定主键如下：1. 商业登记证号 (BRN / 唯一业务识别码 UBI)：【20312073】（香港政府自2023年12月27日起实施唯一业务识别码制度，该8位数字即为香港跨部门通用之官方唯一法团标识码及税务登记号）；2. 公司注册编号 (CRN)：【0572106】（公司注册处历史核发之法定存档文件编号）。在国际贸易、离岸银行开户合规 KYC 及跨境合同签署中，凭上述双主键可唯一锁定该法团主体。
谁是【CITY FOREIGN EXCHANGE LIMITED】的法定董事？如何调取其股东出资名册与重要控制人 (SCR/UBO)？
依据香港法例，在港注册成立之股份有限公司不设“法定代表人”职位，由董事会（Directors）依法行使最高管理决策职权。依据香港《公司条例》查册新安排（隐私保护制度），公众目前可查阅该法团董事之通讯地址及部分遮蔽身份证号码。如需调阅该法团完整的现任及历任董事履历、股东股权出资架构（NAR1原件）、重要控制人备存登记册（SCR）及实益拥有人（UBO）多层穿透档案，须依法通过特区官方查册系统或合规尽职调查程序办理。
【CITY FOREIGN EXCHANGE LIMITED】在公司注册处备存有哪些官方登记档案可供查阅？
可以。在特区公司注册处官方电子查册数据库中，【CITY FOREIGN EXCHANGE LIMITED】依法备存之法定存盘文件累计达【1】卷。可供查阅的权威底册涵盖最新交付之周年申报表（NAR1，详尽记载股东出资比例、股本金结构及现任董事履历）、法团成立文件（NNC1）与章程细则，每一卷存盘文件均附带特区注册处官方验证条形码。
【CITY FOREIGN EXCHANGE LIMITED】是否持有法定监管牌照？是否存在法院诉讼记录或破产清盘呈请？
经香港法定监管机构持牌数据库与司法机构交叉排查：1. 法定监管资质：该法团获香港法定监管机构核准，现行持有【香港海关金钱服务经营者 (MSO)（牌照号：12-06-00214）】（状态：在册持牌）； 2. 司法排查（诉讼裁判与清盘呈请）：经比对香港司法机构公开传讯令状数据库，暂未检索到该法团的公开涉诉或清盘呈请（HCCW）记录。
【CITY FOREIGN EXCHANGE LIMITED】的香港官方注册办事处（法定总部地址）位于哪里？
依据香港公司注册处官方登记底册，【CITY FOREIGN EXCHANGE LIMITED】的法定注册办事处（官方登记总部）地址备存为：“香港尖沙咀河内道3-4号世纪商业大厦13楼A室”。依据香港《公司条例》（第622章）第658条规定，所有在港注册法团均须在香港境内设立实体注册办事处，作为接收特区政府公文、法定通知书及法院传票之法定送达处所。
【CITY FOREIGN EXCHANGE LIMITED】在香港公司注册处是否有备案官方互联网域名？
香港特区商业登记制度不以互联网网站为设立或运营要件。查证【CITY FOREIGN EXCHANGE LIMITED】之法人资格与对外缔约权限，权威路径为检索公司注册处最新交付之周年申报表（NAR1）及商业登记证（BRN：20312073）。以法定登记底册为准绳，系国际跨境贸易与离岸融资中识别主体真伪的标准合规准则。