一、 海關持牌金錢服務經營者(MSO) (海關牌照: 24-07-03238)官方登記背景與現狀
| 中文法定名稱 | 歐米有限公司 | 英文法定名稱 | OMoney Limited |
|---|---|---|---|
| 商業登記號碼 (BRN) | 72020842 | 公司註冊編號 (CRN) | 2957223 |
| 公司類別 | 私人股份有限公司 | 成立日期 | 2020-07-03 |
| 公司現狀 | 仍註冊 | 法定申報週期 | 2026-07-03 |
| 註冊辦事處地址 | 香港黃竹坑黃竹坑道49號得力工業大廈6E02室 | ||
| 重要控制人 (SCR) | 依據香港《公司條例》（第622章）第12部第2A分部備存。如需穿透實益擁有人（UBO）、離岸多層持股及法定董事履歷，請申請全景商業盡職調查報告。 | ||
二、 海關持牌金錢服務經營者(MSO)官方存檔文件查冊（最新 NAR1 週年申報表 / 公司章程 / ND2A 董事名冊 / CTC核證）
| 文件名稱 | 調閱 |
|---|---|
REG_REF公司更改名稱證明書 | |
NNC2(英) - 更改公司名稱通知書 | |
CI公司註冊證明書 | |
NNC1法團成立表格 (股份有限公司) | |
A&A(英)組織章程細則 |
三、 海關持牌MSO金錢服務經營者商業盡職調查與合規主任(CO)/獲準處所穿透（匯款/外幣兌換業務資格/牌照、打擊洗錢合規與司法清盤呈請）
四、 海關持牌金錢服務經營者(MSO)合規查冊與牌照資格/牌照常見問題解答 (FAQ)
【歐米有限公司】是否持有香港海關合法認可的金錢服務經營者 (MSO) 牌照？目前監管合規現狀如何？
合規在冊。【歐米有限公司】為香港海關依法核準之金錢服務經營者（Money Service Operator, MSO，牌照編號：24-07-03238），獲準依據香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（AMLO）第V部在香港經營金錢服務（涵蓋貨幣兌換及匯款服務）。依據香港海關官方持牌人名冊最新核驗，該法團牌照現狀為【在冊有效 / 活躍持牌 (Active)】（數據最後核驗於：2020年7月），具備合法在港經營外幣兌換及跨境匯款業務之法定資格。
【歐米有限公司】在香港海關登記的獲準營業處所與主要業務範疇為何？
依據香港法例第615章第29及30條規定，香港海關對 MSO 實施嚴格的處所管轄制度。任何持牌金錢服務經營者必須在其牌照列明的「獲準營業處所（Permitted Premises）」開展業務（包括實體找換店門市、商業辦公室或指定通訊處所），且必須於營業處所顯眼處展示牌照原件與法定收費告示。其主營業務範疇通常涵蓋：1. 貨幣兌換服務（港幣與各國外幣現鈔兌換）；2. 跨境匯款服務（安排將款項匯往或自境外匯入）。86hc.com 即時穿透比對【歐米有限公司】於海關登記之獲準處所地址、公司註冊處註冊辦事處（CR）及稅務局商業登記（BRN）營業地址，防止空殼虛掛或違規無牌跨點經營。
【歐米有限公司】的合規主任 (CO) 與洗錢報告主任 (MLRO) 履職現狀如何？海關適當人選測試有哪些要求？
依據香港海關《金錢服務經營者打擊洗錢指引》規定，每家持牌 MSO 必須正式任命至少一名合規主任（Compliance Officer, CO）及一名洗錢報告主任（Money Laundering Reporting Officer, MLRO，可由同一合規高管兼任），專責落實反洗錢內控政策、監控可疑交易並向聯合財富情報組（JFIU）提交可疑交易報告（STR）。此外，該法團的所有董事、合夥人及最終實益擁有人（UBO，持股25%以上）必須通過香港海關極為嚴苛之法定「適當人選測試（Fit and Proper Test）」，涵蓋無犯罪記錄背景審查、破產與破產欠薪基金核查。86hc.com 支援穿透核驗【歐米有限公司】之董事架構更迭、重要控制人（SCR）與管理層履職備案。
【歐米有限公司】開展貨幣兌換與匯款業務需滿足哪些法定合規要求？找換店如何落實客戶身分核實？
依據香港法例第615章附表2規定，持牌金錢服務經營者在開展業務時必須恪守法定標準：1. 【大額/常規交易身分核驗（CDD）】：就等值 8,000 港元或以上的匯款交易，或等值 120,000 港元或以上的現金貨幣兌換，必須核實並記錄發匯人、收匯人及客戶法定身分證件與住址證明；2. 【法定交易記錄備存】：所有交易單據、合約、匯款憑證必須法定備存至少 5 年，以備海關隨時調閱審查；3. 【實體門市水牌規範】：依據香港法例第622B章，在實體營業處所必須以官方規定字體與顯眼方式展示清晰公司名稱水牌及牌照正本。86hc.com 協助機構客戶快速調閱法團註冊處水牌登記與海關牌照存檔記錄。
香港海關對無牌經營或違規 MSO 有哪些處罰權力？如何排查【歐米有限公司】之監管風險？
依據香港法例第615章《打擊洗錢條例》第29條及第V部，香港海關擁有強大之法定搜查、扣押與刑事檢控權限：任何人在香港無牌經營金錢服務業務即屬刑事犯罪，一經定罪最高可處罰款 1,000,000 港元及監禁 2 年；對於違規持牌機構，海關有權採取撤銷牌照、暫時吊銷、施加嚴苛發牌條件或處以最高 1,000,000 港元之監管罰款。與無牌或遭處分之找換機構交易，客戶匯款資金極易被香港或海外司法機關視為涉詐涉洗錢黑灰產而遭到全額合規凍結。經 86hc.com 系統對香港海關執法公告、處分名冊及法院裁判記錄比對，【歐米有限公司】目前無公開生效之撤銷牌照或海關檢控記錄，牌照與合規狀況正常。
如何調閱【歐米有限公司】在香港公司註冊處存檔的最新 NAR1 申報表與會計師認證副本 (CPA CTC)？
閣下可透過 86hc.com 官方直連系統即時調閱【歐米有限公司】在香港公司註冊處與稅務局存檔的全套法定影像記錄。核心必調存檔文件包括：1. 最新年度《週年申報表（Form NAR1）》，完整披露該金錢服務機構最新的實收股本、全體股東股份配發與股權比例、現任全體董事名冊及公司秘書；2. 《更改公司秘書及董事通知書（Form ND2A）》，穿透排查董監事最新更迭；3. 稅務局商業登記證（BRC）現狀核證。所有查冊文件均具備官方 ICRIS 存檔條形碼（Barcode），保證 100% 官方真實出證，並可加急出具香港執業資深會計師（CPA Practising）法定核證副本（CTC），供銀行開立匯款結算專戶、資金出境合規審查及境內外跨境監管合規備案使用。
