UNIQUE BUSINESS IDENTIFIER / CRN
UBI 63836824
仍註冊貴金屬及寶石交易商 (DPMS) · A-B-23-05-00132法定持牌機構 · HKK0460

鑽滙集團有限公司

K E Group Limited

官方最後核驗：2020-10-20
盡職調查查冊：0 次
司法管轄地：中國香港司法管轄地：中國香港
資料異議/勘誤

【鑽滙集團有限公司】（K E Group Limited），係依據香港特別行政區《公司條例》（第622章）註冊成立之香港法團。公司註冊編號（CRN）為【2145911】，商業登記號碼（BRN）為【63836824】，法團類別為【私人股份有限公司】。該法團於 2014-09-18 依法註冊成立（已營運 11 年），目前法定登記現狀為【仍註冊】。 在法定監管牌照與資格方面，該公司獲香港法定監管機構核準，持有香港海關贵金属及寶石交易商 (DPMS)牌照（牌照號：A-B-23-05-00132）、工業貿易署工商組織名册 (TID)牌照（牌照號：HKK0460）。 公司法定註冊辦事處設於「香港紅磡馬頭圍道‍​​‌‌‌​​​​​‌‌​‌‌​​‌​​‌​​​​‌​​​​‌‌​​‌‌‌​‌​​​‌‌​​‌​​​‌‌​​​‌​​‌‌​‌‌​​​‌​‌‌‌​​​‌‌​‌‌‌​​‌‌​​‌‌​​‌‌‌​‌​​​‌‌​​‌​​​‌‌​‌‌​​​‌‌​​​​​​‌‌‌​​‌​​‌‌​​​‌​​‌‌​‌​‌​​‌‌‌​‌​​​‌‌​​‌‌​​‌‌​‌‌​​​‌‌​‌​‌​​‌‌​​​​​​‌‌​​‌​​​‌‌​​​​​​‌‌‌​​​100號12樓」。

一、 海關貴金屬及寶石交易商(DPMS) (海關註冊: A-B-23-05-00132)官方登記背景與現狀

中文法定名稱 鑽滙集團有限公司 英文法定名稱 K E Group Limited
商業登記號碼 (BRN) 63836824 公司註冊編號 (CRN) 2145911
公司類別 私人股份有限公司 成立日期 2014-09-18
公司現狀 仍註冊 法定申報週期 2026-09-18
註冊辦事處地址
香港紅磡馬頭圍道‍​​‌‌‌​​​​​‌‌​‌‌​​‌​​‌​​​​‌​​​​‌‌​​‌‌‌​‌​​​‌‌​​‌​​​‌‌​​​‌​​‌‌​‌‌​​​‌​‌‌‌​​​‌‌​‌‌‌​​‌‌​​‌‌​​‌‌‌​‌​​​‌‌​​‌​​​‌‌​‌‌​​​‌‌​​​​​​‌‌‌​​‌​​‌‌​​​‌​​‌‌​‌​‌​​‌‌‌​‌​​​‌‌​​‌‌​​‌‌​‌‌​​​‌‌​‌​‌​​‌‌​​​​​​‌‌​​‌​​​‌‌​​​​​​‌‌‌​​​100號12樓
重要控制人 (SCR) 依據香港《公司條例》（第622章）第12部第2A分部備存。如需穿透實益擁有人（UBO）、離岸多層持股及法定董事履歷，請申請全景商業盡職調查報告。
法定數據來源：香港特別行政區公司註冊處（《公司條例》第622章）· 香港稅務局商業登記署（《商業登記條例》第310章）

二、 海關貴金屬及寶石交易商(DPMS)官方存檔文件查冊（最新 NAR1 週年申報表 / 公司章程 / ND2A 董事名冊 / CTC核證）

項次存檔日期文件編號文件名稱頁數收費調閱
1 2020-10-20 22602120312
NAR12020年度 周年申報表
2020-10-20·22602120312·9頁·HK$ 28
 9 HK$ 28
2 2019-10-24 23001818515
NAR12019年度 周年申報表
2019-10-24·23001818515·9頁·HK$ 28
 9 HK$ 28
3 2018-10-04 22901903798
NAR12018年度 周年申報表
2018-10-04·22901903798·9頁·HK$ 28
 9 HK$ 28
4 2017-10-20 22701594964
ND4公司秘書及董事辭職通知書
2017-10-20·22701594964·2頁·HK$ 20
 2 HK$ 20
5 2017-10-12 22701591210
NAR12017年度 周年申報表
2017-10-12·22701591210·10頁·HK$ 28
 10 HK$ 28
6 2017-10-12 22701591212
ND2A更改公司秘書及董事通知書 (委任/停任)
2017-10-12·22701591212·3頁·HK$ 20
 3 HK$ 20
7 2016-10-20 23401349196
NAR12016年度 周年申報表
2016-10-20·23401349196·10頁·HK$ 28
 10 HK$ 28
8 2015-10-07 22401197592
NAR12015年度 周年申報表
2015-10-07·22401197592·10頁·HK$ 28
 10 HK$ 28
9 2014-09-22 22701097103
NR1註冊辦事處地址更改通知書
2014-09-22·22701097103·1頁·HK$ 20
 1 HK$ 20
10 2014-09-18 40008412200
CI公司註冊證明書
2014-09-18·40008412200·1頁·HK$ 20
 1 HK$ 20

三、 海關貴金屬及寶石交易商(DPMS)商業盡職調查與合規主任(CO)履職穿透（A類B類註冊資格/牌照、反洗錢內控與司法清盤呈請）

32 類香港法定監管牌照核驗 持有有效機構牌照
香港海關贵金属及寶石交易商 (DPMS)
現有持牌
牌照號碼 A-B-23-05-00132
工業貿易署工商組織名册 (TID)
現有持牌
牌照號碼 HKK0460
各級法院司法裁判與訴訟排查 暫無訴訟記錄
覆蓋香港終審法院、高等法院原訟法庭/上訴法庭、區域法院及勞資審裁處公開裁判書排查，暫無訴訟記錄。
破產清盤與全球制裁合規排查 未見清盤或制裁
核查該法團是否存在針對公司的強制清盤呈請（Winding-up Petition）、委任臨時清盤人或債權人會議記錄。
註冊辦事處與實際經營核驗 地址雙語已解析
香港紅磡馬頭圍道‍​​‌‌‌​​​​​‌‌​‌‌​​‌​​‌​​​​‌​​​​‌‌​​‌‌‌​‌​​​‌‌​​‌​​​‌‌​​​‌​​‌‌​‌‌​​​‌​‌‌‌​​​‌‌​‌‌‌​​‌‌​​‌‌​​‌‌‌​‌​​​‌‌​​‌​​​‌‌​‌‌​​​‌‌​​​​​​‌‌‌​​‌​​‌‌​​​‌​​‌‌​‌​‌​​‌‌‌​‌​​​‌‌​​‌‌​​‌‌​‌‌​​​‌‌​‌​‌​​‌‌​​​​​​‌‌​​‌​​​‌‌​​​​​​‌‌‌​​​100號12樓
香港法團全景商業盡職調查與風險排查服務

四、 海關貴金屬及寶石交易商(DPMS)合規查冊與註冊資格/牌照常見問題解答 (FAQ)

合規在冊。【鑽滙集團有限公司】為香港海關（Customs and Excise Department）依法核準註冊之持牌貴金屬及寶石交易商（Dealer in Precious Metals and Stones, DPMS，註冊編號：A-B-23-05-00132），受香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（AMLO）第53ZUS條管轄。依據香港海關官方登記名冊最新核驗，該商戶當前註冊現狀為【註冊有效 / 活躍合規 (Active)】（數據最後核驗於：2020年10月），具備合法在港經營貴金屬、寶石及珠寶交易之法定合規資格。

依據香港法例第615章第53ZUR條規定，香港海關對貴金屬及寶石交易商實施嚴格的雙軌註冊制度：1. 【A類註冊人（Category A Registrant）】：獲準在業務過程中進行任何非現金交易，但僅限於進行總額低於 120,000 港元（或等值外幣）之現金交易；若進行 120,000 港元或以上的現金交易即屬違法；2. 【B類註冊人（Category B Registrant）】：通過香港海關嚴苛之「適當人選測試（Fit and Proper Test）」，獲準在港進行 120,000 港元或以上的現金交易，並須恪守嚴格之大額現金客戶盡職審查（CDD）及反洗錢交易記錄備存義務。86hc.com 穿透核驗該法團之註冊類別（A類 vs B類）及獲準業務條線。

依據香港海關《貴金屬及寶石交易商監管指引》，B類註冊機構的所有獨資經營者、合夥人、董事及最終實益擁有人（持股25%以上），必須全部通過香港海關法定「適當人選測試（Fit and Proper Test）」，並接受香港警務處刑事記錄審查。同時，機構必須指定合規主任（CO）或洗錢報告主任（MLRO），建立健全的客戶身分識別、政治敏感人物（PEP）篩查及向聯合財富情報組（JFIU）提交可疑交易報告（STR）之內控機制。86hc.com 支援穿透核驗【鑽滙集團有限公司】在香港公司註冊處之董監事（ND2A）架構與重要控制人登記冊（SCR）。

依據香港法例第615章第53ZUU條，持牌貴金屬及寶石交易商在港開展業務之實體門市、展廳或商業辦公室，均須經香港海關核準並登記為「獲準營業處所（Permitted Premises）」，且必須於每個營業處所正門顯眼處清晰展示海關核發之註冊證明書正本。依據香港法例第622B章，處所外牆亦須展示清晰合規之公司名稱水牌。86hc.com 支援即時交叉比對該商戶向海關申報之處所地址、公司註冊處註冊辦事處（CR）及稅務局（BRN）商業登記營業地址，防止黑市私下兜售。

香港海關對貴金屬與珠寶行業非法大額現金洗錢實施全覆蓋刑事打擊。依據香港法例第615章第53ZUS條，任何非B類註冊商在港開展等值 120,000 港元或以上的現金交易，即屬嚴重刑事罪行，一經定罪最高可處罰款 100,000 港元及監禁 6 個月；對未經註冊而自稱註冊交易商從事業務者亦同屬違法。此外，海關關長有權對違規交易商實施公開譴責、撤銷或暫時吊銷註冊，並將涉案貨物扣押沒收。經 86hc.com 核對香港海關執法公報與法院裁判，【鑽滙集團有限公司】目前無公開生效之撤銷註冊或海關刑事檢控記錄。

閣下可透過 86hc.com 官方直連系統即時調閱【鑽滙集團有限公司】在香港公司註冊處存檔的全套法定影像檔案。核心必調存檔文件包括：1. 最新年度《週年申報表（Form NAR1）》，完整披露該機構最新的註冊資本、全體股東持股比例、現任董事會名冊及公司秘書；2. 《更改公司秘書及董事通知書（Form ND2A）》，查驗董監事更迭歷史；3. 稅務局商業登記證（BRC）現狀核證。所有查冊文件均具備官方 ICRIS 存檔條形碼（Barcode），保證 100% 官方真實出證，並可加急出具香港執業資深會計師（CPA Practising）法定核證副本（CTC），供大宗貴金屬跨境採購結算、銀行大額跨境轉帳及反洗錢合規穿透備案使用。

五、 近似字號與同類法團速查

調閱官方存檔